公告日期：2025-12-30

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-059
锋尚文化集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00

召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事吴艳女士

由于公司董事长沙晓岚先生因公外出，无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事吴艳女士主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表97 人，代表股份 123,132,475股，占公司有表决权股份总数的 65.3393%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 94 人，代表的股份总数 916,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.4862%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表94 人，代表的股份 916,256股，占公司有表决权股份总数的 0.4862%。

3.公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。

4.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 122,402,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4074％；反对 726,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5902％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

其中，中小股东表决结果：同意 186,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3624％；反对 726,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3101％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3274％。

表决结果：议案通过

2.00《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况： 同意 122,422,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4230 ％；反对 707,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5749％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。

其中，中小股东表决结果：同意 205,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4623％；反对 707,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2649％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2728％。

表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、冯昊君

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件

1.2025 年第四次临时股东会会议决议；
2.2025 年第四次临时股东会法律意见书。
特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

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