公告日期：2025-10-15

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-048
锋尚文化集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表96 人，代表股份 123,112,501股，占公司有表决权股份总数的 65.3287%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 93 人，代表的股份总数 896,282 股，占公司有表决权股份总数的 0.4756%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表93 人，代表的股份 896,282股，占公司有表决权股份总数的 0.4756%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

表决情况：同意 122,763,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对 348,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。

其中，中小股东表决结果：同意 547,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0948％；反对 348,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 38.8717％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。

表决结果：议案通过

2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》需逐项表决

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况： 同意 122,743,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7000 ％；反对 340,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。

其中，中小股东表决结果：同意 526,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7929％；反对 340,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9492％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2579％。

表决结果：议案通过

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况： 同意 122,722,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6835 ％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。

其中，中小股东表决结果：同意 506,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5257％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2579％。

表决结果：议案通过

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 122,722,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对 360,452 股，占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。