公告日期：2025-04-19

2024 年度独立董事述职报告

本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院教员、院长，已退休。历任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关
会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
（二）独立董事专门会议专项审核意见的情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人对以下议案出具了专
项审核意见：

1. 2024 年 2 月 26 日，召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，本人
就《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》出具了同意的专项审核意见；

2. 2024 年 5 月 28 日，召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人
就《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》出具了同意的专项审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况

2024 年度，本人为公司第三届审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员，第四届审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员。具体履职如下：
2024 年提名委员会履职情况如下：

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

2024 年 5 月 28 日 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 对聘任李岩为公司副总经理任职
资格进行审核。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四

2024 年 7 月 15 日 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 对公司聘任第四届董事会成员候
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 选人任职资格进行审核。

独立董事候选人的议案》

审议《关于聘请公司总经理的议案》《关于

2024 年 8 月 1 日 聘请公司其他高级管理人员的议案》《关于 对公司聘任公司总经理、高级管理
聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》《关 人员等任职资格进行审核。

于聘请公司证券事务代表的议案》

2024 年薪酬考核委员会履职情况如下：

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

同意公司应对尚未解除限售的限
审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计 制性股票的回购价格做相应的调
划相关事项的议案》《关于终止实施 2021 整。同意公司终止实施 2021 年限
2024 年 5 月 28 日 年限制性股票激励计划暨回购注销作废已 制性股票激励计划，并同意……
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