公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于锋尚文化集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“锋尚文化”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对锋尚文化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1565 号”文核准，公司于 2020 年
8 月向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，发行价格为每股人民币138.02 元，募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
227,233.14 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到位。上述资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2020BJA70342”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为
228,815.07 万元。

（二）募集资金使用和结存情况

2024 年度，公司募集资金使用总额为 42,361,186.31 元，截止 2024 年 12 月 31 日，
募集资金专户余额为 1,402,299,419.48 元，募集资金具体情况如下：

单位：元

项目 金额

一、2024 年初募集资金净额 1,414,875,997.24

加：募集资金利息收入减除手续费 29,784,608.55

项目 金额

二、2024 年年度募集资金使用 42,361,186.31

其中：1.创意制作及综合应用中心建设项目使用 19,670,322.79

2.创意研发及展示中心建设项目使用 22,419,489.52

3.企业管理与决策信息化系统建设项目使用 271,374.00

三、2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,402,299,419.48

四、2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 1,402,299,419.48

五、差异 -

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司已于 2020 年 8 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支
行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会 2021 年第二次临时会议、第三届……
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