公告日期：2025-04-25

西域旅游开发股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（肖建峰）

各位股东及股东代表：

本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

肖建峰：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，北京工商大学学士学位，注册会计师，会计师。2002年 12 月至 2009年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2009年7 月至2017 年 6 月任新疆证监局副主任科员、主任科员；新奇康药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公司（证券代码600197）独立董事；德展大健康股份有限公司（证券代码000813）副总经理、董事会秘书。2024年12月5日公司召开第六届董事会第二十六次会议进行第六届董事会届满的换届选举，本人已届满卸任，本人确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无须提请公司股东注意事项。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事的要求，任职期间不存在
影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会会议情况

2024年度，任职期间本人通过现场或通讯方式参加7次董事会会议，没有缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会
的各项议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身
专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、
弃权的情况。

本 报 告 现 场 出 席 以通讯方 委 托 出 缺 席 董 是否连续 出 席 股
独立董 期 应 参 董 事 会 次 式参加董 席 董 事 事 会 次 两次未亲 东 大 会
事姓名 加 董 事 数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

会次数 事会会议

肖建峰 7 2 5 0 0 否 3

（二）参加股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开了3次股东大会。本人均列席，并在事前认真审阅
需提交股东大会审议的议案。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部
审计工作总结，审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构
保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了
充分沟通与讨论，从自身专业角度提出了意见和建议，并督促其按照相关法规、
制度和拟定的工作计划开展工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规范性文件的规定履行独立董事的职责。积极关注公司经营情
况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时
出席和列席公司董事会、股东大会会议，积极了解中小股东的关注点、诉求和意
业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎的行使表决权，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年……
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