公告日期：2025-04-25

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-004
西域旅游开发股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2024年度利润分配的预案，并提请公司股东大会审议。

（二）董事会意见

公司于2025年4月23日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2024年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股
东利益的情形。

（四）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024年度。

2、公司2024年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司2024年度母公司实现净利润12,090.31万元，提取法定盈余公积1,209.03万元，年初未分配利润24,874.24万元，应付普通股股利4,650.00万元，2024年末母公司可供分配利润为31,105.51万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为8,651.31万元，提取法定盈余公积1,209.03万元，年初未分配利润为22,059.28万元，应付普通股股利4,650.00万元，截至2024年12月31日可供分配利润为24,851.56万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2024年度公司可供分配的利润为24,851.56万元。

3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和所处的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营
成果的原则，公司董事会拟定以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 155,000,000 股
为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 46,500,000.00 46,500,000.00 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东 86,513,122.41 105,583,391.05 -9,301,118.71

的净利润（元）

研发投入（元） 0 0 0

营业收……
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