公告日期：2025-04-25

2024年度董事会工作报告

2024年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

现就公司董事会2024年工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024 年在自治区各级党委、政府的正确领导下，在新疆证监局的监督指导下，面对国内经济运行的新情况新变化，西域旅游开发股份有限公司密切关注文旅行业走势，努力把握发展机遇，稳中求进，充分发挥上市平台服务实体业务的功能，取得了较好的经济效益和社会
效益。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 23 日
出具公司 2024 年度审计报告显示：2024 年公司营业收入 30,371.22万元，较去年同期下降了 0.51%；2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,651.31 万元，同比下降了 18.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,569.45 万元，同比下降了
18.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 109,023.74 万元，
归属于上市公司股东的所有者权益 75,758.81 万元，资产负债率28.74%。

二、2024 年度公司治理相关情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开9次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的

议案》

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

2024 年 4 第六届董事 8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将

1 月 19 日 会第二十次 节余资金永久性补充流动资金的议案》

会议 9、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情

况专项报告的议案》

10、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退

市风险警示的议案》

11、审议通过《关于制定 <公司员工跟投管理办法>

的议案》

12、审议通过《关于签署创编导服务合同的议案》

13、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务报表和

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