公告日期：2025-04-23

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-008
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理刘晓军先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观、准确、完整地反映了公司 2024 年度整体经营情况，管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了各项工作。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2025）0101881 号）。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》……
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