公告日期：2025-04-23

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 30,279.33 万元，较上年同期增长 1.19%；实
现归属于母公司股东的净利润 9,435.61 万元，较上年同期增长 0.94%。
二、2024年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下：

时间 会议名称 议案

1、《关于豁免第三届董事会第五次会议
通知时限的议案》；

2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划
2024 年 2 月 2 日 第三届董事会第五次会议 （草案）>及其摘要的议案》；

3、《关于<北京科拓恒通生物技术股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理

时间 会议名称 议案

2024年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》；

5、《关于暂不召开股东大会的议案》。

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计
2024 年 3 月 18 日 第三届董事会第六次会议 的议案》；

2、《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的
议案》；

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的
议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议
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