公告日期：2025-04-23

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况

本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生
学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师；
2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010
年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3
月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任北
京市食品及酿酒产品质量监督检验一站站长；2017 年 2 月至 2021 年 6 月，历任
北京市营养源研究所部门主任、副所长；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任北京
御食园食品股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2022 年 10 月，任北京市营
养源研究所有限公司副总经理；2022 年 10 月至 2023 年 6 月，在北京市营养源
研究所有限公司从事食品行业的科研工作，2023 年 6 月退休；2023 年 5 月至今，
任公司独立董事；2023 年 10 月至今，任咖咖西里（河南）健康科技有限公司监事；2023 年 12 月至今，任山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况

(一)出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了董事会会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 本年度应参加 亲自出 委托出 缺席 本年度应参加 亲自出席次
董事会次数 席次数 席次数 次数 股东大会次数 数

鲁绯 7 7 0 0 4 4

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 实际出席次 应出席 实际出席次 实际出席次
应出席次数 数 次数 数 应出席次数 数

鲁绯 4 4 4 4 2 2

1、作为公司董事会审计委员会的委员，本人均参与了审计委员会会议，审议了公司年度报告、募集资金存放与使用情况等事项，对公司财务状况和经营情况进行了解，切实履行审计委员会的职责。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人均参与了薪酬与考核委员会会议，对董事、高管薪酬以及股权激励计划等事项进行审议，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。

3、本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责……
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