公告日期：2025-04-23

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况

本人刘惠玉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者；2010年1月至2015年11月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015年12月至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021年6月至今，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况

议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 本年度应参加 亲自出 委托出席 缺席 本年度应参加 亲自出

董事会次数 席次数 次数 次数 股东大会次数 席次数

刘惠玉 7 7 0 0 4 3

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会 独立董事专门会议

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出席

次数 次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 次数

刘惠玉 4 4 2 2 1 1 2 2

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照规定召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议，参与公司限制性股票激励计划、薪酬方案等事项的审议，监督公司薪酬政策执行情况，有效地履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员，本人均参加了战略委员会会议，对公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项、变更公司经营范围事项进行了审议，有效地履行了董事会战略委员会委员的职责。
3、本人作为公司董事会提名委员会委员，本人参加了提名委员会会议，对公司补选第三届董事会非独立董事的人选、选择标准和程序提出合理性意见，有效地履行了董事会提名委员会委员的职责。

4、本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司日常关联交易、利润分配事项进行认真审查，有效地履行了独立董事的职责。

(三)行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；2024
年 3 月 18 日，经其他独立董事一致同意，本人作为征集人就公司 2024 年第一次
临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了……
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