公告日期：2025-12-19

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-063债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”
达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日再次延期至 2026 年
12 月 31 日。本次募集资金投资项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，
已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具 了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费 等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集 资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额为 72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全 部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一 期）、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情
况如下：

序 项目总投资 拟使用募集 累计投入金

号 募投项目名称 额（万元） 资金金额（万 额（万元） 投入进度
元）

安庆科思化学有限公司高

1 端个人护理品及合成香料 64,474.20 52,590.86 44,314.62 84.26%
项目（一期）

安庆科思化学有限公司年

2 产 2600 吨高端个人护理品 25,657.25 19,900.92 20,068.93 100.84%
项目

合 计 90,131.45 72,491.78 64,383.55 -

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额（万 存储
元） 方式

宁波银行南京江宁 安庆科思化学有限 72170122000355013 8,157.60 活期
科学园支行 公司 存款

招商银行股份有限 安庆科思化学有限 125913774910601 151.24 活期
公司南京江宁支行 公司 ……
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