公告日期：2025-10-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-057
债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票的时间：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统

9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式， 不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 C1 栋 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 √

√作为投票
2.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》 对象的子议
案数：（10）

《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议

2.01 √

案》

2.02 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 √

2.……
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