公告日期：2025-05-15

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-034债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：周旭明先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生

（2）独立董事：宋兵先生、聂长海先生、俞健先生

3、董事会各专门委员会组成情况：

（1）战略与可持续发展委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、俞健先生

（2）审计委员会：宋兵先生（主任委员）、聂长海先生、俞健先生

（3）提名委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先生

（4）薪酬与考核委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、陶龙明先生

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：杨军先生

2、副总裁：陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生、王艳红女士
3、财务总监：孟海斌先生

4、董事会秘书：陈家伟先生

5、证券事务代表：李翠玲女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员杨军先生、陶龙明先生、曹晓如先生和何驰先生的简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。王艳红女士、孟海斌先生、陈家伟先生和李翠玲女士的简历详见附件。
董事会秘书陈家伟先生和证券事务代表李翠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会秘书联系方式如下：

电话：025-66699706

传真：025-66988766

邮箱：ksgf@cosmoschem.com

联系地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园C1 栋 10 楼

邮编：211102

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

王艳红女士简历

王艳红：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，外贸英语专业；主要工作经历：2000 年 10 月至今历任公
司外贸业务经理、营销中心总监；2016 年 5 月至 2023 年 5 月任公司
监事，2023 年 5 月至今任公司副总裁。现兼任星烨数据技术有限公司监事、南京科颐通信技术有限公司监事。

截至目前，王艳红女士通过南京科投企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约 4.68 万股，占公司股份总数的 0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌……
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