公告日期：2025-04-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-008债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议
由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会对 2024 年度
的工作进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
根据 2024 年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025年第一季度报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 101,932,811.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至475,686,451 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。公司将于 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 ……
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