公告日期：2025-04-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-007债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体董事。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。
会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

依据公司 2024 年度运营情况，总裁就 2024 年度的工作进行了
总结和汇报，形成了《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会对 2024 年
度的工作进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2024 年度不存在影响其独立性的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
根据 2024 年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 101,932,811.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10……
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