公告日期：2025-04-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-020债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名宋兵先生、聂长海先生和俞健先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为第四届董事会候选人具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事任职资格。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次董事会换届尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

周旭明先生简历

周旭明：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高分子化工专业；主要工作经历：2001 年 4 月至 2009 年
3 月任公司执行董事；2011 年 11 月至今任南京科思投资发展有限公
司执行董事；2011 年 12 月至今任公司董事长；2012 年 5 月至今任科
思化学（香港）有限责任公司董事；2021 年 12 月至今任南京科思技术发展有限公司执行董事。

截止目前，周旭明先生直接持有公司股份 1,500 万股，分别通过南京科思投资发展有限公司和南京科投企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约 17,448.08 万股，合计占公司股份总数的 55.77%；为公司实际控制人，并持有公司控股股东南京科思投资发展有限公司100%股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

杨军先生简历

杨军：男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，化学工程与工艺（精细化工）专业；主要工作经历：2001 年
8 月至 2003 年 7 月就职于中国石化扬子石油化工有限公司先后任烯
烃厂生产技术员和销售员；2003 年 8 月至今先后任公司业务经理、营销总监、副总经理、总经理、总裁；2012 年 7 月至今任公司董事。
截止目前，杨军先生直接持有公司股份 6.00 万股，通过南京科投企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约 104.88 万股，占公司股份总数的 0.33%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未……
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