公告日期：2025-05-09

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-012
江苏图南合金股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 人，代表股份数 193,881,310 股，占公司有表决权股份总数的 49.0179%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 160,885,650 股，占公司有表决权股份总数的 40.6758%；通过网络投票的股东共 99 人，代表股份数 32,995,660 股，占公司有表决权股份总数的 8.3421%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 102 人，代表股份数 36,448,060 股，占公司有表决权股份总数的 9.2150%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 3,452,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8729%；通过网络投票的中小股东共 99 人，代表股份数 32,995,660 股，占公司有表决权股份总数的 8.3421%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 193,772,193 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9437%；反对 106,317 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0548%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0014%。

其中，中小股东表决情况：同意 36,338,943 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.7006%；反对 106,317 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2917%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0077%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 193,769,593 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9424%；反对 108,817 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0561%；弃权 2,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0015%。

其中，中小股东表决情况：同意 36,336,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.6935%；反对 108,817 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2986%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0080%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 193,775,193 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9453%；反对 103,317 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0533%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0014%。

其中，中小股东表决情况：同意 36,341,943 股，占出席会议中小股东所……
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