公告日期：2025-05-09

上海市锦天城律师事务所

关于江苏图南合金股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

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上海市锦天城律师事务所

关于江苏图南合金股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

案号：01G20201891
致：江苏图南合金股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上刊登了《江苏图南合金股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的
现场会议于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 在江苏省丹阳市凤林大道 9
号，公司五楼会议室如期召开，会议由董事长万柏方现场主持。登记在册的股东可通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对有关议案进行投票表决。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 人，代表有表决权股份为 193,881,310 股，占公司有表决权股份总数的 49.0179％，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，代表有表决权的股份数为 160,885,650 股，占公司有表决权股份总数的 40.6758%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 99 名，代表有表决权的股份数为32,995,660 股，占公司有表决权股份总数的 8.3421%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

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