公告日期：2025-04-19

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对下游主要客户需求波动、研发及建设投入转化周期较长等客观因素，公司加强了运营管控，确保了生产的稳定性和交付的及时性，同时，在铸造高温合金需求波动的情况下，公司加强了变形高温合金等产品在高端民用领域市场的拓展，稳步调整产品结构， 2024 年度公司实现主营产品销售总量4,894.59 吨，与 2023 年度基本持平，总体上保持了生产经营的稳定。

2024 年，公司实现营业收入 125,774.73 万元，较上年同期减少 9.16%；实现
归属于上市公司股东的净利润 26,700.44 万元，较上年同期减少 19.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,747.88 万元，较上年同期减少 15.67%。

二、2024 年度公司治理制度持续完善情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理制度，新增制定《委托理财管理制度》和《舆情管理制度》，明确委托理财、舆情管理规范要求，不断促进公司规范运作。

三、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议并通过 37 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会
召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

2024 年，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司经营战略进行了讨论。2024 年，战略委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

2、审计委员会履职情况

2024 年，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，同时对公司财务总监的聘任进行了审查，对公司 2024 年度会计师事务所的续聘工作进行了监督，并将有关议案提交公司董事会审议。2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

3、提名委员会履职情况

2024 年，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有
关规定，勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估、换届选任方面发挥了积极作用。2024 年，提名委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。