公告日期：2025-04-19

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（管建强）

各位股东及股东代表：

本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990
年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1
月至 2024 年 1 月任公司独立董事；2021 年 4 月至今任华东政法大学军事法研究
中心主任；目前同时兼任中国人民解放军军事科学院特聘专家、江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事、上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2024 年1 月 26 日因任期届满离任，本人已不在公司担任任何职务。

本人在担任公司独立董事期间，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任期内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人出席情况如
下：

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

管建强 1 1 0 0 0 否 1

2024 年任期内，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2024 年度本人对任职期间董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2024 年任期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司第三届
董事会提名委员会召集人亲自出席并主持了会议，审议了公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年任期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为公司
第三届董事会薪酬与考核委员会委员亲自出席了会议，审议了公司第四届董事会独立董事的津贴标准，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

3、审计委员会

2024 年任期内，公司未召开董事会审计委员会。

4、独立董事专门会议

2024 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任期内，本人未开展与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。
（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及
问题包括公司生产经营情况等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

（五）现场工作情况

2024 年任期内（即 2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 26 日）本人在公司现场工
作时间为 3 天。本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、实地考察等多种方式开展现场工作，深入了解公司的运营情况和财务状况；通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。

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