公告日期：2025-04-19

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006
江苏图南合金股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

二、2024 年年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 267,004,363.18 元，其中母公司实现净利润 276,889,101.40 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积 27,688,910.14 元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为 914,682,721.96 元。

2、公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

3、公司 2024 年半年度利润分配方案于 2024 年 10 月 17 日实施
完成，已实施现金分红 39,553,150.00 元（含税）。2024 年度，公司现金分红总额预计为 98,882,875.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.03%。2024 年公司未制定、实施股份回购方案。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、相关指标列示说明

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 98,882,875.00 118,592,175.00 30,390,750.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利 267,004,363.18 330,325,450.64 254,799,474.65
润（元）

研发投入（元） 62,520,173.26 55,953,378.19 53,779,921.53

营业收入（元） 1,257,747,305.56 1,384,573,243.32 1,032,375,366.88

合并报表本年度末累计未分 914,682,721.96

配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 933,237,031.11

分配利润（元）

上市是否满三个完整会计年 是

度

最近三个会计年度累计现金 247,865,800.00

分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0.00

注销总额（元……
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