公告日期：2025-04-19

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周珺）

各位股东及股东代表：

本人（周珺）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人周珺，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。
2008 年 6 月至 2013 年 6 月任华东政法大学经济法学院讲师；2013 年 7 月至 2020
年 6 月任华东政法大学经济法学院副教授；2020 年 7 月至今任华东政法大学经
济法学院教授；2023 年 10 月至今任正泰新能科技股份有限公司独立董事；目前亦担任上海以恒律师事务所兼职律师。2024 年 1 月起担任公司独立董事。

2024 年度，本人作为公司独立董事，符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 3 次股东大会，本人出席情况如下：

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

周珺 5 5 0 0 0 否 3

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2024 年度本人对任职期间董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，主持开展了 2024 年度薪酬与考核委员会日常工作。报告期内，审议了公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案、2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就等事项，并同意将有关议案提交公司董事会审议。2024 年任期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席并主持了会议。

2、审计委员会

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，积极参与 2024 年度审计委员会日常工作。报告期内，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，同时对公司财务总监的聘任进行了审查，对公司 2024 年度会计师事务所的续聘工作进行了监督，并同意将有关议案提交公司董事会审议。2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自出席了会议。

3、独立董事专门会议

2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，认真履行监督、检查、评估职责。根据公司实际状况，对公司内审部的审计工作及公司内部控制制度的建立健全与执行情况进行监督，指导公司内审部工作，积极助推内审部在公
司内部审计管理中发挥作用；通过参加现场会议等方式，与会计师事务所就审计工作的规划、进展情况进行沟通，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）与中小股东沟通交流情况

202……
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