公告日期：2025-04-19

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-009
江苏图南合金股份有限公司

关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第
二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”），基金规模为人民币20,000 万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元。

具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 24
日、2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基
金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-025）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-073）。

2、因盛宇鸿图基金已进入退出期，为进一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，经基金全体合伙人协商一致，决定拟对基金进行减资，基金规模由人民币 20,000 万元减少至人民币11,200 万元，全体合伙人依据各自实缴出资比例，进行同比例减资。
本次减资完成后，公司对盛宇鸿图基金实缴出资额由 4,000 万元减少至 2,240 万元，出资比例仍为 20%。

3、公司持股 5%以上股东、现任董事陈建平，为盛宇鸿图基金的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，陈建平为公司的关联人，盛宇鸿图基金为公司与关联人共同投资企业，本次基金减资事项构成关联交易。
4、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》，关联董事陈建平回避表决；公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议及第四届监事会第五次会议均全票审议通过该议案。根据《创业板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陈建平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3211811965********，住所为江苏省丹阳市皇塘镇****，现为公司持股 5%以上股东、董事。经查询，陈建平不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）盛宇鸿图基金基本情况

1、基金名称：丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：人民币 20,000 万元，以货币方式出资

3、组织形式：有限合伙

4、执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司

5、成立日期：2021 年 1 月 22 日

6、注册地址：丹阳市宝塔路 15 号

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、投资方向：向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技
术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资。闲置资金可用于
购买商业银行理财计划、货币基金、国债逆回购、银行存款、收益凭
证等低风险的现金管理产品，但不得从事 A 股二级市场投资。

9、合伙期限：合伙企业的经营期限为 7 年，自合伙企业成立之
日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。自合
伙企业成立之日起前 4 年为“投资期”，后 1 年为“退出期”，最后 2 年
为“延长期”。合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人同意，方可延
长。

10、经查询，盛宇鸿图基金不是失信被执行人。

（二）本次减资完成前后基金全体合伙人出资变化情况

减资前 减资后

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