公告日期：2025-12-17

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-064
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 12 月 17 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室
以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年
12 月 17 日以电话、口头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》；

截至 2025 年 12 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次
董事会审议通过次日起的六个月内（自 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 6 月 17 日），
如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6 月 18 日重新起算，若再次触发“申昊
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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