公告日期：2025-04-29

杭州申昊科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王建林）

本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“本公司”、“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
电力工程专业，正高级工程师。曾任华能上海分公司技术部项目工程师，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记，上海石洞口发电有限责任公司总经理，澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼华能驻澳大利亚办事处负责人，上海市电力行业科学技术协会副秘书长等职务；现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会高级顾问。

本人兼任境内上市公司独立董事职务未超过三家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董

事姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两 应列席股 实际列席
董事会 席次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 东大会次 股东大会
次数 加会议 数 次数

王建林 9 6 3 0 0 否 2 2

作为公司独立董事，本人在 2024 年度积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真履行了独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与
召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，程
序合法有效。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议
和意见，对应出席的历次董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）本年度参与董事会专门委员会工作情况

出席薪酬与考核 出席提名委 出席战略委 出席独立董事

委员会情况 员会情况 员会情况 专门会议情况

委员姓名 应列席 实际列 应列席 实际列 应列席 实际列 应列席 实际列

会议次 席会议 会议次 席会议 会议次 席会议 会议次 席会议

数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

王建林 1 1 2 2 6 6 1 1

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事
会战略委员会委员，本人在 2024 年度积极出席公司董事会专门委员会，依据公
司各委员会工作细则并结合个人专业知识为公司在相关议案中发表看法与建议，
认真履行作为主任委员及委员的责任。

（三）本年度与公司内审部、会计师及中小股东的沟通情况

为进一步规范独立董事认真履职、加强公司内部控制、持续推动公司规范运
作，2024 年度本人除出席股东大会、董事会、董事会专门……
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