公告日期：2025-04-29

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-019
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应
出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季
度报告》。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，该预案具备合法性、合规性及合理性。公司监事会同意 2024年度利润分配预案。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。

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