公告日期：2025-11-21

四会富仕:2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会的召集人： 公司第三届董事会
2、 会议召开时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 11 月 21 日下午 14:30
（2） 网络投票时间为： 2025 年 11 月 21 日
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 11 月
21 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时
间。
3、 会议主持人： 董事长刘天明先生。
4、 会议召开地点： 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会
议室。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、 股权登记日： 2025 年 11 月 17 日
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