公告日期：2025-05-15

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-024
北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李伟先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）本次股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份48,270,300股，占上市公司总股份的55.5256％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份48,024,300股，占上市公司总股份的55.2426％。通过网络投票的股东51人，代表股份246,000股，占上市公司总股份的0.2830％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东52人，代表股份373,800股，占上市公司总股份的0.4300％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份127,800股，占上市公司总股份的0.1470％。通过网络投票的股东51人，代表股份246,000股，占上市公司总股份的0.2830％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2449%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。

中小股东表决情况：同意238,900 股，占出席会议中小股东所持股份的63.9112％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的31.6212％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4676%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2453%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342%。

中小股东表决情况：同意238,900 股，占出席会议中小股东所持股份的63.9112％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.6747％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4141%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2449%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。

中小股东表决情况：同意238,900 股，……
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