公告日期：2025-04-22

北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司治理情况

（一）2024 年度董事会工作情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1 第三届董事 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
会第十八次 2024年01 的议案》

会议 月 11 日 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》

2 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要
的议案》

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》

3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》

4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

第三届董事 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的
会第十九次 2024年04 议案》

会议 月 23 日 8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》

10、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票的议案》

12、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

14、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的
议案》

14.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉
的议案》

……
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