公告日期：2025-04-22

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-008

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会
议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。《2024 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-006）详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司2025年4月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。公司现有总股本 86,933,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,381,362.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

具体内容详见公司2025年4月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，与会监
事认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2025年4月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司2025年4月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨……
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