公告日期：2025-04-22

北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人向东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

向东：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学，博士学历，副教授，特许金融分析师（CFA）。1994 年 7 月至 1996 年
8 月就职于中国光大银行，担任行员职务；1999 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于
科尔尼咨询公司（香港），担任管理顾问；2001 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于
中国人民大学财政金融学院，历任讲师、副教授；2017 年 4 月至 2024 年 6 月，
担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2024 年度，本人出席或参与审议情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东大

本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 会情况

董事会次数 数 数

向东 2 2 0 0 1

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）审计委员会工作情况

2024 年任职期内，本人应出席会议 2 次，实际按时出席 2 次，具体审议内
容如下：

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，会
议审议通过了《关于 2023 年审计部年度工作总结及 2024 年度工作计划的议案》、《2023 年度北京交大思诺科技股份有限公司年报审计关键工作节点和要求》。
2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，
会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

2024 年任职期内，本人应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，具体审议内
容如下：

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本人
对《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年年度利润分配预案
的议案》发表了明确的同意意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年，本人利用参加董事会、股东大会等会议的机会以及其他时间……
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