公告日期：2025-04-22

北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王峰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

王峰：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经
济管理学院高级工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中国长城
计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001 年 3
月至 2004 年 3 月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004 年 3 月至
2007 年 7 月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公
司董事、高级副总裁；2010 年 8 月至 2014 年 10 月，任光大资本投资有限公司
副总经理；2007 年 7 月至今，任北京丰图投资有限责任公司董事长、经理。目前还兼任雪川农业集团股份有限公司董事、北创环保（北京）有限公司董事长、新格网络科技（深圳）有限公司董事、山西原平农村商业银行股份有限公司董事，深圳丰图弘泰投资有限公司执行董事、总经理，丰图淮石（宁波）私募基金管理有限公司董事长、经理。2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，在召
开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2024 年度，本人出席或参与审议情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东大
本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 会情况

董事会次数 数 数

王峰 4 4 0 0 0

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）审计委员会工作情况

2024 年任职期内，本人应出席会议 5 次，实际按时出席 5 次，具体审议内
容如下：

1、2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会议
审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》、《聘任徐红梅女士为公司财务总监的议案》。

2、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

3、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会
议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。

4、2024 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会
议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

5、2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，会
议审议通过了《关于 2024 年审计部年度工作总结及 2025 年度工作计划的议案》、《2024 年度北京交大思诺科技股份有限公司年报审计关键工作节点和要求》。
（二）薪酬与考核委员会工作情况

2024 年任职期内，本人应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，具体审议内
容如下：

2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
会议审议通过了《关于选举公司第四届董事……
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