公告日期：2025-10-22

回转支承专业制造

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-087

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 21 日上午 9：00 以现场结合通讯表决方
式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日
以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事 6 人，实到 6 人，其中，公司董事肖高强先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。

三、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

回转支承专业制造

2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

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