公告日期：2025-10-11

回转支承专业制造

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-077

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于制定及修改公司相关内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司制定及修改了公司相关内部治理制度，并于 2025 年 10 月 10 日召开公司第四届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度全文。

涉及制度如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

2 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对 制定 否

外发布信息行为规范制度》

3 《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事 修订 是

规则》）

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外担保管理办法》 修订 是

7 《对外投资管理办法》 修订 是

8 《关联交易管理办法》 修订 是

9 《累积投票制实施细则》 修订 是

10 《募集资金使用管理办法》 修订 是

11 《信息披露事务管理制度》 修订 是

12 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名 修订 是

称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

13 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理办法》（名称修改为《董事和高级管理人

回转支承专业制造

员所持本公司股份及其变动管理办法》）

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

20 《印章管理制度》 修订 否

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《总经理……
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