公告日期：2025-10-11

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-080

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15 时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 的
任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 10 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东大会并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员

1.00 结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：
（10）

2.01 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会 √

议事规则》）

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《对外担保管理办法》 ……
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