公告日期：2025-10-11

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-076

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 10 日上午 9：00 以现场会议方式召开，
现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话通知、
电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因2024年12月6日至2025年9月30日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份55,341,131股，公司总股本由358,744,704股增加至414,085,835股，注册资本由358,744,704元增加至414,085,835元。同时，因政府道路划分编号调整，公司拟将注册地址由“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号”变更为“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号”。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由6名调整为7名，增加职工代表董事1名。公司根据上述调整对《公司章
程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准）等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定及修改了公司相关内部治理制度，逐项表决结果如下：

3.1 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.2 制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.3 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.4 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.5 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.6 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.7 修订《对外投资管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.8 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意6票……
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