公告日期：2025-08-26

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-028
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于公司修订、制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江锦盛 新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为规范运作，进一步完善 公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的制度如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否

动管理制度》

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会秘书工作规则》 修订 否

8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《委托理财管理制度》 修订 否

11 《关联交易决策制度》 修订 是

12 《对外担保管理制度》 修订 是

13 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否

14 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

17 《重大事项内部报告制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

20 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否

21 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

22 《累积投票制度实施细则》 修订 是

23 《投资者关系管理制度》 修订 否

24 《特定对象调研来访接待工作管理制度》 修订 否

25 《资产减值准备计提及核销管理制度》 修订 否

26 《融资管理制度》 修订 是

27 《财务管理制度》 修订 否

28 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

29 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

30 《内部审计管理制度》 修订 否

31 《内部控制制度》 修订 否

32 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 修订 是

资金占用管理制度》

33 《授权管理制度》 ……
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