公告日期：2025-08-26

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-023
浙江锦盛新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于
2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理本次工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》全文。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、 逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。董事表决结果如下：

3.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。