公告日期：2025-04-29

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-007
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：鉴于公司 2024 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实
际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,647,508.76 元，母公司实现的净利润为
-19,732,041.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表年末可供股东分配的利润
为 101,794,345.09 元，母公司年末可供股东分配的利润为 111,930,562.83 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》和《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年的经营情况以及未来发

展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积金转增股本。

三、2024 年度现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） -22,647,508.76 -23,874,906.99 -22,509,546.17

研发投入（元） 13,356,889.10 12,753,222.10 12,708,187.95

营业收入（元） 333,004,659.70 259,857,941.97 242,773,752.42

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 101,794,345.09

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 111,930,562.83

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00

最近三个会计年度平均净利润（元） -23,010,653.97

最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0.00

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,818,299.15

最近三个会计年度累计研发投入总额占累

……
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