公告日期：2025-04-29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地行使职权，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集召开程序和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议均合法有效，具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议决议

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报
告的议案》

6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构
第三届监事会 申请授信额度的议案》

第六次会议 2024年4月23日 9、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的
议案》

10、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》

11、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股
东回报规划的议案》

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》

13、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的议案》

14、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

第三届监事会 2024年8月16日 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议
第七次会议 案》

第三届监事会 2024年10月29日 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 第八次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制及公司董事会、高级管理人员履职情况进行了全面的检查监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，各项决议均能得到有效执行。公司董事和高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。