公告日期：2025-04-29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻

执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，

保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现

将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了四次会议，会议的召集召开程序和出席会

议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规

定，会议决议均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议决议

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的
议案》

第三届董事会 2024 年 4 月 23 日 9、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议
第七次会议 案》

10、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

11、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申
请授信额度的议案》

12、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
的议案》

13、逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》
13.1 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

13.2 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

13.3 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的

会议届次 召开时间 会议决议

议案》

13.4 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

13.5 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

13.6 审议通过了《关于修订……
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