公告日期：2025-04-29

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-014
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次追认关联交易概述

为了浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”的顺利开展，公司与浙江宏祥建设工程有限公司（以
下简称“宏祥建设”）于 2021 年 12 月 6 日签订《建设工程施工合同》，合同总
金额（含税）为人民币 118,000,000 元，后双方于 2022 年 12 月 22 日签署了《合
同金额变更补充协议》，根据工程量的变动情况将合同金额增加至人民币150,000,000.00 元。

宏祥建设与公司签署工程承包协议后（以下简称“本次交易”），与阮钟炎签署《工程项目内部承包经营协议》及《项目责任考核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥建设负责工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责具体施工，项目主体厂房工程现已竣工。阮钟炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司追认与宏祥建设发生的本次交易为关联交易。现对2022 至 2024 年度公司与宏祥建设发生的关联交易情况进行补充审议并披露。
二、本次追认关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经

三、本次关联交易对方基本情况

（一）浙江宏祥建设工程有限公司

名 称：浙江宏祥建设工程有限公司

统一社会信用代码：91330604749011043Q

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场 1 幢 1601 室

注册资本：10,800 万人民币

法定代表人：洪武

成立日期：2003 年 4 月 8 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备制造；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；城市公共交通(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通机械设备安装服务；金属结构制造；机械设备租赁；土石方工程施工；住宅水电安装维护服务；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；水土流失防治服务；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；房屋拆迁服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；家用电器安装服务；建筑用石加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；人工造林；安全系统监控服务；交通设施维修；客运索道经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；市政设施管理；消防技术服务；砼结构构件制造；金属结构销售；地质灾害治理服务；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；打捞服务；园区管理服务；城市公园管理；城乡市容管理；轨道交通工程机械及部件销售；森林公园管理；

环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：绍兴上虞嘉宁贸易有限公司，直接持股 100%。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，宏祥建设不属于失信被执

行人。

（二）关联交易关系说明

宏祥建设与公司签署《建设工程施工合同》后，与阮钟炎签署《工程项目内

部承包经营协议》及《项目责任考核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥

建设负责工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责公司“年产……
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