公告日期：2025-09-09

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-073

美瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开
公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）。

7、出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 √

本次股东会相关议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年9 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别强调事项

议案 1 涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法及注意事项

（1）登记方式

现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开……
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