公告日期：2025-09-24

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-041
中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日通过电话、通
讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司修订、制定以下 21项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：

1.01 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司债务融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

1.07 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公
司董事会授权管理办法>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。