公告日期：2025-04-24

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-016
中船汉光科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于2025年4月17日通过电话、通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日

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