公告日期：2025-04-24

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-015
中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，经董事会审议，通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整优化，增设采购部。同时，授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议；

2.第五届审计委员会第十三次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

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