公告日期：2025-11-13

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-102

北京首都在线科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审
议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，定于 2025 年 11 月 14 日
召开公司 2025 年第四次临时股东会。《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号 2025-099）已于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
现再次将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行

1.00 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

《关于变更注册资本及修订公司章程的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已由公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年10月24日、2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-093）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号2025-097）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-098）。

3、议案1.00和3.00为普通决议事项，……
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