公告日期：2025-04-26

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-046
北京首都在线科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
20 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议通知。

2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已达成，同意公司为15 名激励对象办理 204.6066 万股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。