公告日期：2025-09-30

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-058
郑州捷安高科股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月
28 日在公司会议室以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中杜艳齐先生、张俊先生以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024 年限制性股票激励计划规定
的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为预
留 授予日，向 10 名激励对象授予预留部分 39.6 万股限制性股票。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
监事会

2025 年 9 月 29 日

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